La SEC y la CFTC demandan a Goliath Ventures por un presunto esquema Ponzi cripto de 400 millones de dólares

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) presentaron demandas civiles separadas el martes contra Goliath Ventures y su fundador, Christopher Delgado, por un presunto esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó aproximadamente 400 millones de dólares.

La SEC dijo que Goliath recaudó al menos 425 millones de dólares de más de 1.300 inversores a través de una oferta de valores no registrada. A los inversores se les dijo que su dinero se colocaría en pools de liquidez de criptomonedas, pero la agencia alegó que ninguno de los fondos ni los activos de criptomonedas se invirtieron en los pools y que Delgado desvió al menos 51 millones de dólares para uso personal.

En una acción separada, la CFTC dijo que aproximadamente 1.600 clientes contribuyeron con al menos 397 millones de dólares después de que Goliath solicitara fondos para el trading de criptomonedas en Bitcoin y Ether.

Delgado ha acordado resolver el caso civil de la SEC, mientras que la CFTC busca por separado restitución, penalizaciones y prohibiciones de mercado.

Delgado se declaró culpable anteriormente el 30 de junio por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en ese momento que al menos 400 millones de dólares fueron pagados a Goliath y que Delgado admitió causar al menos 250 millones de dólares en pérdidas a los inversores. También acordó renunciar a propiedades, vehículos, bienes de lujo, cuentas bancarias y cuentas de criptomonedas rastreables al esquema.

Delgado acepta resolver el caso de la SEC

Según la SEC, Goliath prometía rendimientos mensuales del 3% al 10%, generados por las tarifas pagadas por los traders que usaban sus pools de liquidez, mientras garantizaba el capital de los inversores. La denuncia alega que la empresa en cambio utilizó fondos y activos de criptomonedas de nuevos y existentes inversores para pagar a los inversores anteriores y fabricó saldos de cuenta y métricas de rendimiento.

La SEC dijo que Goliath pagó comisiones a agentes de ventas que reclutaron inversores. Para noviembre de 2025, la empresa ya no podía recaudar dinero lo suficientemente rápido para cumplir con sus obligaciones, dejó de hacer distribuciones mensuales y colapsó, según la agencia.

Delgado aceptó un acuerdo de liquidación bifurcado, sujeto a la aprobación del tribunal, que le prohibiría permanentemente violar las disposiciones de la ley de valores citadas en la demanda. También se le prohibiría participar en transacciones de valores, excepto para ciertas transacciones en sus cuentas personales, y actuar como o asociarse con un corredor o distribuidor.

El tribunal determinará el monto de la restitución, los intereses previos al juicio y una sanción civil.