Un regulador europeo suspendió parcialmente la licencia de operación de la empresa detrás del conflictivo exchange de criptomonedas, Zondacrypto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Estonia suspendió parcialmente la licencia de BB Trade Estonia OÜ, que opera bajo la marca Zondacrypto, según un comunicado del lunes.
Según la FIU, la empresa tiene ahora prohibido aceptar depósitos e incorporar nuevos clientes, mientras que los usuarios existentes aún pueden retirar sus fondos.
La suspensión pone a BB Trade Estonia OÜ en riesgo de perder su licencia de operación si no cumple con los requisitos de cumplimiento establecidos por las autoridades estonias.
Fuente: FIU
Zondacrypto enfrenta un escrutinio regulatorio más amplio en Europa tras problemas de retiro y la declaración de su CEO de que una billetera fría del exchange que contenía aproximadamente 4.500 BTC (345,9 millones de dólares) era inaccesible.
Un plazo de cumplimiento de 30 días y posible revocación de la licencia
La FIU afirmó que BB Trade Estonia OÜ tiene 30 días para adecuar sus operaciones a los requisitos legales tras la suspensión parcial de su licencia.
“Si no lo hace, la ley obliga a la FIU a revocar la licencia de operación”, dijo el regulador.
La FIU no especificó qué incumplimientos de cumplimiento llevaron a la suspensión. Cointelegraph contactó a la autoridad para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
La Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera (FSA) de Estonia anteriormente emitió una advertencia contra BB Trade el 8 de mayo, indicando que su token de criptomonedas "TeamPL" violaba el marco Market in Crypto-Assets (MiCA) de la Unión Europea porque fue listado sin un white paper.
Zondacrypto en el centro del debate regulatorio en Polonia
La suspensión se produce en medio de preocupaciones más amplias en torno a Zondacrypto, incluyendo problemas de retiro reportados y comentarios anteriores del primer ministro polaco, Donald Tusk, haciendo referencia a alrededor de 30.000 posibles víctimas vinculadas a pérdidas relacionadas con criptomonedas.
Datos de mercado de CoinGecko muestran poca o ninguna actividad de trading reciente en el exchange al momento de la publicación.
Cointelegraph no pudo contactar a Zondacrypto para obtener comentarios, puesto que los intentos de correo electrónico rebotaron al momento de la publicación. Personal clave de BB Trade también abandonó la empresa tras desarrollos anteriores relacionados con el exchange.
Fundada en Polonia en 2014 como BitBay, Zondacrypto ha crecido hasta convertirse en un importante exchange de criptomonedas europeo, particularmente entre usuarios de habla polaca.
A pesar de sus orígenes polacos, la empresa está registrada en Estonia desde septiembre de 2019, según datos de InfoRegister, mucho antes de que la regulación MiCA de la UE entrara en vigor plenamente a finales de 2024.
Fuente: InfoRegister
Desde entonces, Zondacrypto ha pasado a formar parte de un debate regulatorio más amplio en Polonia, donde los funcionarios han expresado preocupaciones sobre sus posibles vínculos con el capital ruso y la influencia política.
Algunos legisladores polacos también han criticado los retrasos e inconsistencias en la implementación de las normas MiCA del país, incluso mientras el exchange operaba bajo su registro estonio.
El martes, la FSA emitió una licencia MiCA a LHV Pank, uno de los bancos más grandes del país, convirtiéndolo en la segunda institución financiera en Estonia en recibir aprobación bajo el marco regulatorio de criptomonedas de la UE.
