La Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera (FSA) de Estonia, el regulador financiero del país, emitió una advertencia a los inversores para BB Trade Estonia OÜ, la empresa que opera el exchange de activos digitales Zondacrypto.
La FSA afirmó que la empresa no tenía un white paper publicado en su sitio web para el criptotoken "TeamPL" listado en el exchange de criptomonedas, lo que constituye una violación del marco regulatorio Markets in Crypto Assets (MiCA) de la Unión Europea. Según la FSA:
“Esta acción viola el Artículo 9, Sección 1 de [MiCA], según el cual los white papers de los criptoactivos deberán permanecer disponibles en el sitio web de los oferentes o de las personas que soliciten la admisión a cotización mientras los criptoactivos estén en manos del público.”
La advertencia a los inversores para Zondacrypto y su empresa matriz. Fuente: FSA de Estonia
Cointelegraph se puso en contacto con Zondacrypto, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de esta nota.
La advertencia a los inversores surge tras la noticia de problemas con los retiros en el exchange y una investigación a la empresa por parte de las autoridades polacas.
Zondacrypto se enfrenta a una investigación tras problemas de retiro y acceso
En abril, el CEO de Zonda, Przemysław Kral, declaró que el exchange no tenía acceso a una billetera fría que contenía cerca de 4.500 Bitcoin (BTC), valorados en unos 360 millones de dólares al momento de escribir este artículo.
Kral afirmó que las claves privadas de la billetera nunca fueron entregadas por Sylwester Suszek, el fundador y ex CEO de Zondacrypto, quien se encuentra desaparecido desde 2022. También negó los rumores de que el exchange sea insolvente, añadiendo que cumpliría con todas las obligaciones de los clientes.
La última publicación de Kral en X se publicó el 16 de abril de 2026. Fuente: Przemysław Kral
Investigadores polacos iniciaron una investigación sobre la empresa en abril, tras reportes de usuarios sobre problemas con los retiros y la incapacidad de acceder a los fondos.
Desde entonces, Kral ha guardado silencio en redes sociales, sin nuevas publicaciones desde el 16 de abril. Medios de comunicación locales informaron que voló a Israel, donde es ciudadano, en medio de la investigación por parte de las autoridades polacas.
En febrero, le dijo a Cointelegraph que la empresa está ubicada fuera de Polonia porque el país no ha alineado sus regulaciones de criptomonedas con el marco MiCA de la UE.
“Aunque somos una empresa con raíces polacas y el mayor actor en la industria de las criptomonedas en el mercado polaco, hemos estado operando fuera de Polonia durante años”, dijo.
