EE. UU. sanciona a empresas canadienses de cambio de divisas por sus vínculos con Irán

El Tesoro de EE. UU. impuso sanciones financieras a ocho empresas canadienses de servicios monetarios que, según afirma, han hecho negocios con entidades iraníes sancionadas.

Estas empresas facilitaron el intercambio de riales iraníes y otras divisas por activos digitales, lo que permitió transacciones internacionales, según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicado el viernes.

Las sanciones, que sirven para aislar a las empresas del sistema financiero basado en el dólar, son las últimas de una serie de medidas del Tesoro contra empresas fuera de EE. UU.

Según el Tesoro, estas empresas han facilitado transacciones con exchanges iraníes de activos digitales sancionados, así como con direcciones de activos digitales asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

Bessent afirma que Canadá no puede ser un refugio seguro

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«Canadá no puede ser un refugio seguro para los facilitadores financieros ilícitos que proporcionan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y a sus representantes», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «El Tesoro perseguirá e interrumpirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo».

Cointelegraph informó en agosto de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, u OFAC, estaba apuntando a exchanges de criptomonedas que facilitaban la transferencia de fondos a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Bessent afirmó entonces que EE. UU. planeaba «aumentar la presión económica» sobre Irán, centrándose en las redes financieras que financian al régimen del país «en dólares, riales o criptomonedas».

Las designaciones del viernes continúan la campaña del Tesoro para «interrumpir la explotación de activos digitales por parte del régimen para financiar el terrorismo, los abusos de los derechos humanos y los ataques contra el personal y los aliados de EE. UU.», según el comunicado.

Añadió que las medidas se coordinaron con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá.  

El comunicado señaló que algunas de las entidades sujetas a esta medida han cambiado sus nombres y direcciones para evadir la detección.

Recompensa de 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán

En una medida separada del viernes, el programa Recompensas por la Justicia de EE. UU. ofreció hasta 20 millones de dólares y una posible reubicación a cambio de información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal.

La falta de cumplimiento de Irán con las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica ha provocado que el organismo pierda la «continuidad del conocimiento» sobre la producción iraní de uranio enriquecido y componentes como las centrifugadoras, según el comunicado.

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