Legisladores estadounidenses han iniciado una investigación sobre varios suscriptores de Wall Street, incluyendo Dominari Securities, cuya empresa matriz está vinculada a la familia Trump, por su papel en la introducción de empresas chinas en los mercados bursátiles estadounidenses que posteriormente fueron relacionadas con esquemas de manipulación de acciones.
El lunes, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, presidido por el Representante, John Moolenaar, y con el Representante, Ro Khanna, como miembro de alto rango, envió cartas a tres empresas estadounidenses, D. Boral Capital, Dominari Securities y Revere Securities, solicitando información sobre las ofertas públicas iniciales (IPO, por sus siglas en inglés) de acciones chinas que ayudaron a suscribir.
“Estos centros de estafa defraudan a los hogares estadounidenses a través de esquemas coordinados de manipulación de acciones de ‘ramp-and-dump’ que involucran a empresas fantasma chinas listadas en bolsas estadounidenses, lo cual su firma parece facilitar”, escribieron los legisladores.
Las empresas chinas presuntamente utilizaron IPO estadounidenses para inflar los precios de sus acciones mediante operaciones y promociones coordinadas, para luego vender las acciones a inversores minoristas antes de la posterior caída de precios. En algunos casos, decenas de cuentas supuestamente realizaron órdenes de compra casi idénticas por encima del precio de la IPO, impulsando temporalmente las valoraciones al alza antes de que los insiders vendieran sus participaciones.
Esquemas de acciones chinas drenan miles de millones de dólares de los inversores
Los legisladores citaron estimaciones de que alrededor de 16.000 millones de dólares en riqueza de inversores estadounidenses han sido drenados desde 2023 a través de tales esquemas. También señalaron datos del FBI que muestran un aumento del 300% en las denuncias vinculadas a casos de manipulación de acciones chinas.
La investigación busca documentación de los suscriptores, incluyendo comunicaciones, registros de operaciones, fuentes de financiación y políticas de debida diligencia relacionadas con las IPO de acciones chinas.
El comité dijo que está examinando si los intermediarios financieros estadounidenses pudieron haber ayudado inadvertidamente a facilitar esquemas de manipulación vinculados a emisores chinos. Se ha solicitado a las firmas que presenten los documentos requeridos antes del viernes.
Dominari bajo la lupa en la investigación de acciones chinas
Una de las firmas de corretaje mencionadas en la investigación es Dominari, que tiene vínculos con la familia Trump. Ubicada en la Trump Tower de Nueva York, es propiedad de Dominari Holdings, donde Eric Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, es el cuarto mayor accionista. Eric Trump y Donald Trump Jr., se unieron a la junta asesora de la empresa en febrero de 2025.
El año pasado, Dominari ayudó a facilitar la recaudación de fondos para Thumzup, una empresa pública que adoptó una estrategia de tesorería de Bitcoin (BTC) y también atrajo millones de dólares en inversiones de Donald Trump Jr.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
