Corea del Sur ha ordenado a todos los exchanges de criptomonedas conciliar sus libros contables internos con las tenencias reales de activos cada cinco minutos después de que una inspección revelara debilidades en los controles internos.
La directiva fue anunciada el lunes por la Financial Services Commission (FSC) tras una reunión con los principales exchanges de criptomonedas y la Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), durante la cual se discutieron los hallazgos de una inspección de emergencia desencadenada por el incidente de pagos de Bithumb.
La inspección encontró que tres de los cinco principales exchanges del país conciliaban los saldos solo una vez cada 24 horas, lo que limitaba su capacidad para responder rápidamente a discrepancias. También se determinó que los sistemas diseñados para detener el trading ante desajustes significativos eran insuficientes, lo que generó preocupaciones sobre cómo los exchanges manejarían errores a gran escala.
En febrero, Bithumb distribuyó por error 620.000 Bitcoin (BTC) a 249 usuarios durante un evento promocional. El exchange anunció posteriormente que recuperó el 99,7% de los fondos el mismo día. El 0,3% restante, 1.788 BTC que ya habían sido vendidos, fue cubierto utilizando reservas de la empresa.
Corea del Sur exige verificaciones de activos cada cinco minutos
Bajo las nuevas medidas, los exchanges deberán implementar sistemas automatizados de conciliación entre libros contables y billeteras que operen en ciclos de cinco minutos. También estarán obligados a introducir criterios definidos para activar la suspensión automática de transacciones en caso de discrepancias significativas.
Más allá de la conciliación, los reguladores están impulsando cambios amplios en las operaciones internas. Los procesos de alto riesgo, como los pagos promocionales, requerirán una supervisión más estricta, incluyendo verificaciones cruzadas de terceros y sistemas de aprobación multinivel. Los exchanges también deberán separar las cuentas de alto riesgo e implementar herramientas automatizadas de verificación para los pagos.
Además, las auditorías externas pasarán de ser trimestrales a mensuales, mientras que las divulgaciones se ampliarán para incluir saldos detallados de activos por billetera y libro contable.
“Las autoridades financieras y la DAXA planean completar los cambios normativos necesarios para implementar las medidas de mejora dentro de abril de este año”, escribió la FSC.
Bithumb retrasa su IPO hasta después de 2028
La semana pasada, Bithumb anunció que ahora apunta a un IPO después de 2028, marcando otro retraso respecto a sus planes previos de 2025 mientras avanza en su reestructuración y enfrenta presión regulatoria. El exchange indicó que se centrará en fortalecer las políticas contables y los controles internos hasta 2027, tras un acuerdo de asesoría con Samjong KPMG.
Mientras tanto, Naver Financial también ha retrasado su intercambio de acciones previsto con Dunamu en aproximadamente tres meses, apuntando ahora a una votación de accionistas el 18 de agosto y a su finalización el 30 de septiembre.
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