La SEC obtiene una sentencia de 5,4 millones de dólares en el caso de fraude de NanoBit

La Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU (SEC) ha ganado su demanda por fraude contra la plataforma de criptomonedas NanoBit Limited, casi dos años después de que la agencia acusara a la empresa de robar cientos de miles de dólares de al menos 18 inversores entre 2023 y 2024.

El anuncio de la SEC el lunes llegó casi dos semanas después de que el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Este de Nueva York dictara un fallo final contra cuatro entidades y dos personas vinculadas al caso de fraude de NanoBit el 16 de junio.

La SEC alegó que los operadores de NanoBit se hacían pasar por profesionales financieros en grupos de WhatsApp para engañar a los inversores y que depositaran fondos en la plataforma falsa. En su lugar, los fondos se desviaron supuestamente a los participantes del esquema, según la SEC.

El caso es otro ejemplo de la continua lucha de la SEC contra el fraude relacionado con criptomonedas bajo la administración Trump, incluso cuando la agencia ha suavizado su enfoque regulador hacia las empresas de criptomonedas y ha revisado lo que considera una oferta de valores.

El 29 de mayo, la SEC acusó a un hombre de Texas de supuestamente dirigir un esquema de fraude que recaudó más de 12 millones de dólares de aproximadamente 150 inversores al afirmar falsamente que utilizaba robots de comercio impulsados por inteligencia artificial para generar retornos garantizados.

En abril, la SEC también acusó al ejecutivo de criptomonedas Donald Basile y a dos empresas que controlaba de recaudar aproximadamente 16 millones de dólares de cientos de inversores a través de afirmaciones falsas vinculadas a un token de criptomoneda llamado Bitcoin Latinum.

Los perpetradores de NanoBit ordenados a pagar 5,4 millones de dólares

El tribunal de Nueva York encontró que los demandados violaron las leyes de valores de EEUU y emitieron injunciones permanentes contra ellos, prohibiéndoles participar en la emisión, compra o venta de valores.

NanoBit fue ordenada a pagar una multa de 1,18 millones de dólares, una restitución de más de 532.000 dólares por las ganancias ilícitas y un interés prejudicial de casi 81.200 dólares, totalizando casi 1,8 millones de dólares.

Las afiliadas de NanoBit — Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Deli — fueron ordenadas a pagar una multa de 1,18 millones de dólares cada una, mientras que uno de los principales orquestadores del esquema, Jiajie Liu, fue ordenado a pagar alrededor de 120.000 dólares en multas, restitución e interés prejudicial.

En la denuncia de septiembre de 2024, la SEC alegó que los inversores de NanoBit fueron solicitados en las redes sociales, como Instagram, antes de ser agregados a los grupos de WhatsApp.

Se les mostró a los inversores un panel falso que mostraba retornos en aumento, creando la ilusión de que sus fondos estaban creciendo.

Supuestamente persuadió a los inversores afirmando falsamente que su afiliada, NanobitUS Securities, era un corredor registrado en la SEC, mientras promovía ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas que prometían retornos sustanciales.

Sin embargo, "ninguna transacción tuvo lugar en la plataforma de NanoBit y los fondos de los inversores en realidad fueron a parar a los participantes del esquema que transfirieron más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias en Hong Kong y se apropiaron de cientos de miles de dólares en activos de criptomonedas de los inversores", alegó el regulador de valores.

La SEC alegó que los inversores que intentaron retirar fondos se encontraron con excusas y se les pidió que pagaran grandes tarifas, mientras que otros fueron eliminados de los grupos de WhatsApp por cuestionar la legitimidad de la plataforma.