Rusia toma medidas contra 9 exchanges de criptomonedas en Moscú

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) allanó nueve servicios de exchange de criptomonedas no registrados en Moscú por presunto lavado de dinero relacionado con fondos provenientes de estafas que, según las autoridades, estaban vinculadas a centros de llamadas fraudulentos con base en Ucrania.

La agencia informó que detuvo a más de 20 empleados en el Centro Internacional de Negocios de Moscú (Moscow City) como parte de una operación dirigida contra canales presuntamente utilizados para trasladar fondos ilícitos al extranjero mediante criptoactivos, según un comunicado oficial publicado el viernes.

El FSB afirmó que los exchanges convertían en criptomonedas el dinero robado a víctimas rusas de estafas telefónicas y lo transferían a cuentas pertenecientes a lo que describió como operadores ucranianos.

La operación fue llevada a cabo de forma conjunta por el FSB y el Ministerio del Interior de Rusia. Las autoridades señalaron que algunos mensajeros, de entre 18 y 25 años, recogían efectivo de las víctimas y lo entregaban a los exchanges para convertirlo en criptomonedas. El FSB indicó que jóvenes de distintas regiones de Rusia fueron reclutados para trabajar en estos exchanges pese a contar con una alfabetización financiera limitada.

El Ministerio del Interior abrió una investigación penal por fraude a gran escala, un delito sancionado con hasta 10 años de prisión según la legislación rusa. El FSB indicó que continúa identificando a las víctimas y evaluando posibles compensaciones.

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