Las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá congelaron millones de dólares vinculados a estafas de criptomonedas en una operación conjunta de aplicación de la ley llamada Operación Atlantic.
La operación, centrada en ataques de phishing, tuvo lugar en marzo y fue coordinada por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, el Servicio Secreto de EEUU, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario.
La Operación Atlantic identificó a más de 20.000 víctimas en EEUU, Canadá y el Reino Unido, asegurando y congelando más de 12 millones de dólares en ganancias criminales sospechosas, según informó el jueves la NCA. También identificó “más de 45 millones de dólares robados en esquemas de fraude de criptomonedas”, añadió la agencia.
“La Operación Atlantic es un poderoso ejemplo de lo que es posible cuando las agencias internacionales y la industria privada trabajan codo con codo”, dijo Miles Bonfield, subdirector de Investigaciones de la NCA.
La operación contó con la asistencia del importante exchange de criptomonedas Binance, según un comunicado separado de la compañía.
¿Qué es una estafa de phishing de aprobación?
Las estafas de phishing de aprobación engañan a los usuarios para que firmen permisos maliciosos que permiten a los atacantes acceder y vaciar las criptobilleteras.
A diferencia de las estafas típicas, donde los perpetradores engañan a las víctimas para que les envíen criptomonedas, el phishing de aprobación engaña a las víctimas para que autoricen sin saberlo transacciones maliciosas que permiten a los estafadores gastar tokens específicos dentro de la billetera de la víctima.
“El phishing de aprobación es uno de los tipos de estafas más dañinos que afectan a los usuarios de criptomonedas hoy en día”, dijo Flavio Tonon, asesor regional sénior de Binance para la región de Europa, Oriente Medio y África.
Señaló que la operación subraya cuán efectivo es el combate contra el crimen cuando los socios privados y públicos trabajan juntos, añadiendo que la transparencia de la blockchain dificulta que los criminales salgan impunes de los exploits de phishing.
No se congelaron fondos en Binance como parte de la operación
La Operación Atlantic incluyó investigaciones in situ en la sede de la NCA en Londres, donde Binance dijo que su equipo de Investigaciones Especiales brindó apoyo, incluyendo el monitoreo de cuentas en tiempo real y la inteligencia sobre estafas.
La compañía también proporcionó información sobre posibles actores maliciosos para colaborar con los esfuerzos de incautación de activos, y llevó a cabo investigaciones que identificaron sitios web fraudulentos que aún estaban defraudando activamente a las víctimas en el momento de la operación.
Binance dijo que no se congelaron fondos en cuentas de Binance.
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