El Servicio Secreto de EE. UU., la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y las autoridades canadienses se han asociado para combatir esquemas fraudulentos relacionados con cripto, aumentar la conciencia sobre las estafas y recuperar fondos robados.
En un aviso del lunes, las agencias de aplicación de la ley de los tres países (incluidas la Policía Provincial de Ontario de Canadá y la Comisión de Valores de Ontario) declararon que habían lanzado la "Operación Atlantic", centrándose en identificar a las personas en riesgo de perder o que ya habían perdido cripto a través de esquemas de "approval phishing".
"Los esquemas de "approval phishing" y las estafas de inversión cuestan a las víctimas millones en pérdidas financieras cada año", dijo Brent Daniels, subdirector adjunto de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. Las agencias dijeron que esperan identificar y combatir estas estafas casi en tiempo real.
Según la plataforma de análisis de la blockchain Chainalysis, las estafas de "approval phishing" implican que "el estafador engaña al usuario para que firme una transacción maliciosa en la blockchain que otorga a la dirección del estafador la aprobación para gastar tokens específicos dentro de la billetera de la víctima, permitiendo al estafador vaciar la dirección de la víctima de esos tokens a voluntad".
Según la Comisión de Valores de Ontario, la Operación Atlantic se basó en el Proyecto Atlas de la comisión. La operación fue lanzada en 2024 por la Policía Provincial de Ontario con el Servicio Secreto de EE. UU. y tuvo como objetivo redes de fraude cripto.
La iniciativa también trabajará con la Real Policía Montada de Canadá, la Policía de la Ciudad de Londres, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido.
¿Están aumentando los diferentes tipos de estafas de phishing?
Las estafas de phishing suelen implicar diferentes métodos, aparentemente de fuentes legítimas, que engañan a los usuarios para que den a los estafadores acceso a sus billeteras de criptomonedas. Según el informe mensual de la plataforma de inteligencia cripto Nominis, los ataques de phishing aumentaron drásticamente en febrero, pero la cantidad robada en estafas y exploits relacionados con cripto en general cayó a 49 millones de dólares desde 385 millones de dólares en enero.
Chainalysis lanzó la Operación Spincaster en 2024, dirigida a las estafas de "approval phishing", que, según informó, habían resultado en 2.700 millones de dólares en cripto robado entre mayo de 2021 y julio de 2024.
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