La plataforma de análisis blockchain, Arkham, publicó lo que describe como un mapa público on-chain de billeteras de criptomonedas atribuidas al Banco Central de Irán, haciendo que un par de direcciones de Tron sancionadas por EEUU sean públicamente rastreables para investigadores y el público en general.
La medida podría aumentar el escrutinio sobre cómo las entidades vinculadas a Irán usan stablecoins y redes blockchain para mover fondos fuera de los canales bancarios tradicionales, mientras las autoridades estadounidenses intensifican el cumplimiento de sanciones vinculadas a la financiación del terrorismo y los ingresos petroleros.
La publicación de investigación de Arkham del 11 de mayo agrupa las billeteras en una página de entidad y explorador del Banco Central de Irán, que, según la firma, puede usarse como punto de partida para rastrear direcciones y flujos conectados.
El mapa se basa en dos billeteras TRC-20 que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EEUU añadió a su lista de Individuos Especialmente Designados el 24 de abril como propiedad de Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, citando vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Quds y Hezbolá.
Billeteras TRC-20 vinculadas a Irán. Fuente: Arkham
Las autoridades estadounidenses congelaron alrededor de 344 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán como parte de esa acción, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent, describiéndolo como un esfuerzo para “degradar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos”. Tether, por su parte, dijo haber congelado los fondos a petición de las autoridades estadounidenses por “actividad vinculada a conductas ilícitas”, sin nombrar explícitamente a Irán en su declaración pública.
El mapeo de billeteras de Arkham refleja un impulso más amplio por parte de las firmas de análisis blockchain y los emisores de stablecoins para exponer y desarticular las redes de evasión de sanciones que utilizan cada vez más la infraestructura cripto vinculada a Tron y Tether.
En una nota del 27 de abril, Chainalysis describió un “pipeline” de stablecoins de varios pasos en el que los ingresos petroleros iraníes se canalizaban a través de brókeres, billeteras intermediarias, puentes cross-chain y protocolos de finanzas descentralizadas antes de volver a cuentas asociadas con el Banco Central de Irán y entidades vinculadas al IRGC.
La huella cripto más amplia de Irán
Los hallazgos de Arkham se enmarcan en un contexto más amplio de creciente uso de criptoactivos en Irán. Un informe de febrero sobre la huella de activos digitales de Irán, citando estimaciones de TRM Labs y Chainalysis, situó el volumen total de transacciones de criptoactivos del país en unos 11.400 millones de dólares en 2024 y 10.000 millones de dólares en 2025.
En mayo, Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán, fue vinculado a miembros de una poderosa familia con lazos con el Líder Supremo, Ali Khamenei, y utilizado como un conducto clave entre usuarios nacionales y liquidez en el extranjero.
En abril, Irán supuestamente consideró cobrar peajes denominados en criptomonedas a los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz, posicionando los activos digitales como una fuente de ingresos adicional fuera de los canales bancarios tradicionales.
Por separado, Cointelegraph informó el viernes que Tether había congelado más de 500 millones de USDT durante un período reciente de 30 días en las redes Ethereum y Tron, con alrededor de 506 millones de USDT en Tron, según la herramienta USDT Freeze Tracker de BlockSec.
Un portavoz de TRON dijo a Cointelegraph que la red en sí no puede monitorear ni bloquear transacciones individuales, pero señaló a la Unidad de Delitos Financieros T3, una colaboración entre TRON, Tether y TRM Labs lanzada en 2024, como su canal principal para abordar el abuso, afirmando que trabaja con las fuerzas del orden "para congelar cientos de millones de fondos", incluidos fondos vinculados a entidades sancionadas y financiación del terrorismo. Tether se negó a emitir comentarios sobre la congelación.
