Un operativo internacional dirigido por la policía de Dubái contra redes de estafa la semana pasada resultó en el arresto de 276 personas y el desmantelamiento de al menos nueve centros de estafas para robar criptomonedas, reveló el miércoles el Departamento de Justicia de EEUU.
En una operación conjunta con el FBI y el Ministerio de Seguridad Pública de China, las autoridades de Dubái arrestaron a 275 personas, y una persona adicional fue arrestada por la Policía Real de Tailandia.
Seis personas han sido acusadas en relación con los centros de estafas. Cuatro de los acusados y dos co-conspiradores prófugos fueron imputados por fraude federal y lavado de dinero en un tribunal federal en San Diego, según el Departamento de Justicia. Si son condenados, cada delito conlleva una pena potencial de hasta 20 años de prisión y fuertes multas.
“Los cargos y arrestos anunciados hoy reflejan un consenso internacional de que los centros de estafas no son bienvenidos en ningún lugar y deben ser erradicados…. En la sociedad contemporánea, el fraude no tiene fronteras, y la actividad policial para combatirlo y eliminarlo tampoco las tiene”, afirmó el Fiscal General Adjunto de EEUU, Andrew Tysen Duva.
El FBI informó a principios de este mes que las pérdidas de los ciudadanos estadounidenses por estafas relacionadas con criptomonedas e inteligencia artificial en 2025 superaron los 11.000 millones de dólares, siendo las estafas de inversión las señaladas como las más perjudiciales.
Fuente: División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Estafadores utilizaron plataformas falsas de inversión en criptomonedas para engañar a las víctimas
Los seis acusados están acusados de trabajar para tres empresas diferentes que operaban los centros de estafas, promoviendo plataformas falsas de inversión en criptomonedas y engañando a las víctimas para que hicieran depósitos.
Investigadores del FBI han identificado pérdidas de millones de dólares causadas por la red criminal.
“La acusación de hoy demuestra la determinación del FBI para identificar, interrumpir y desmantelar estos centros de estafas globales que defraudan a los ciudadanos estadounidenses, sin importar dónde se establezcan”, afirmó el Agente Especial a Cargo Mark Remily de la Oficina de Campo del FBI en San Diego.
La policía europea desmanteló red de estafas con 450 empleados
Mientras tanto, en una acción policial separada que involucró a las autoridades austriacas y albanesas, con el apoyo de Europol y Eurojust, diez personas fueron arrestadas en relación con tres centros de estafas en Tirana y Albania, Europol informó el miércoles.
Dentro de uno de los centros de estafas desmantelados. Fuente: Europol
Las víctimas fueron atraídas por “plataformas de inversión en línea aparentemente legítimas”, anunciadas en redes sociales y por la promesa de inversiones rentables, según Europol.
Una vez registrados, se les asignaba un bróker falso que los presionaba para que hicieran inversiones. Las pérdidas del esquema se estiman en más de 50 millones de euros (58 millones de dólares) y afectaron a personas en todo el mundo.
“La escala y el profesionalismo de la red criminal eran evidentes en su estructura, que involucraba hasta 450 empleados en varios departamentos, incluida la adquisición de clientes, gestionada por agentes de conversión, y el servicio al cliente, gestionado por agentes de retención”, dijo Europol.
“Además, la red contaba con equipos dedicados a la gestión, finanzas, TI, recursos humanos y diversas actividades de back-office”.
