Fiscal federal de Manhattan encabeza investigación sobre el cumplimiento de Binance respecto a Irán: Bloomberg

La Fiscalía Federal de Manhattan está investigando si Binance permitió conscientemente operaciones que infringían las sanciones estadounidenses contra Irán, informó Bloomberg el martes, aportando nuevos detalles sobre una investigación del Departamento de Justicia reportada por primera vez en marzo.

La División Penal del Departamento de Justicia en Washington también participa en la investigación, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Al ser consultado para hacer comentarios, un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph: «Mantenemos una política de tolerancia cero ante las infracciones de sanciones. Cooperamos plenamente con las fuerzas del orden y seguimos comprometidos a detectar y cerrar las operaciones de actores maliciosos».

La declaración no abordó directamente si Binance tiene conocimiento de la investigación reportada.

Una investigación no establece que haya irregularidades y puede concluir sin que se presenten cargos.

En marzo, The Wall Street Journal informó que el DOJ estaba examinando si Irán utilizó Binance para evadir las sanciones estadounidenses, citando documentos de la empresa y a personas familiarizadas con el asunto. En ese momento, el Journal dijo que no estaba claro si el DOJ investigaba a Binance, a sus usuarios o a ambos.

Binance dijo entonces a Cointelegraph que no tenía conocimiento de ninguna investigación del DOJ.

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