Sospechoso chino de una red criminal internacional de 75 millones de dólares detenido en Bangkok

La policía tailandesa detuvo a un ciudadano chino de 37 años buscado por las autoridades de China por su presunta participación en una red criminal internacional y blanqueo de capitales.

Los investigadores afirmaron que la red gestionó transacciones por más de 500 millones de yuanes (75 millones de dólares), informó el medio tailandés Khaosod English en una publicación en X el sábado.

La policía alegó que el sospechoso participaba en operaciones de intercambio de criptoactivos y divisas para grupos criminales a través de más de 133 cuentas.

También afirmaron que participaba en la gestión de visados para miembros de grupos criminales internacionales vinculados a otros casos de blanqueo de capitales.

Los investigadores afirmaron que intentó evadir el arresto utilizando documentos falsificados para declarar su residencia y cambiando las matrículas de los vehículos antes de que la policía lo encontrara en una casa de lujo en Bangkok.

Su visado tailandés había caducado hacía más de tres años, por lo que afrontará un proceso judicial antes de que las autoridades coordinen su devolución a China para responder ante la orden de detención pendiente.

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 Cointelegraph informó en junio de que el exchange de criptomonedas Coinbase congeló más de 3 millones de dólares en criptoactivos vinculados a una operación mundial dirigida contra redes de estafas cripto facilitadas por medios cibernéticos en el Sudeste Asiático. 

La operación formó parte de la Semana de la Disrupción, dirigida por el Grupo de Trabajo contra los Centros de Estafa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reunió a organismos gubernamentales y empresas privadas para combatir el fraude cripto dirigido contra estadounidenses. 

 La operación también involucró a Meta, Microsoft y Starlink, que colaboraron para desmantelar servidores y otra infraestructura de alojamiento vinculada a redes de estafa y perturbar la actividad delictiva en más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico, lo que condujo a varias detenciones por parte del Centro Antiestafas Cibernéticas de la Policía Real Tailandesa.

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