La CFTC demanda a Cash FX y alega un esquema de divisas vinculado a criptoactivos por 950 millones de dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas dijo que está demandando a Cash FX Group y a tres personas en un caso de inversión en divisas por 950 millones de dólares relacionado con criptomonedas.

Los demandados son Cash FX y su CEO Huascar Jose Lopez Castillo, de Brasil; The Conversion Pros y su CEO Ronald Pope, de Oregón; y Justin Halladay, de Florida.

La CFTC dijo que su demanda fue presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. Alega que los demandados operaban un esquema Ponzi de marketing multinivel, solicitando y aceptando más de 950 millones de dólares con el supuesto propósito de negociar contratos minoristas de divisas en un fondo común de materias primas. 

La agencia alegó que los demandados afirmaban falsamente que los fondos del fondo común eran gestionados por operadores expertos, algoritmos propios e inteligencia artificial, y prometían rendimientos semanales de hasta el 15%.

La CFTC alegó que Cash FX realizó operaciones mínimas de divisas y malversó la mayor parte de los fondos de los participantes, utilizando nuevas contribuciones de los participantes para pagar beneficios ficticios de operaciones y destinando millones de dólares a cada demandado.

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Cash FX también proporcionó a los participantes estados contables falsos, y estos perdieron al menos 406 millones de dólares, alegó la CFTC. 

«La División de Cumplimiento ha seguido reenfocándose en su misión central de proteger al público contra el fraude y la manipulación», dijo el director de Cumplimiento, David I. Miller. «Esta medida crítica, y el fraude masivo al que se dirige, refleja nuestro compromiso firme de combatir el fraude dondequiera que lo encontremos».

Cointelegraph informó el 18 de septiembre que la CFTC había presentado para revisión de la Casa Blanca una nueva medida regulatoria que abarca las transacciones y los mercados de criptoactivos, mientras la agencia avanza con su enfoque para supervisar el sector de los activos digitales.

Aunque no se divulgaron detalles de las regulaciones previstas, la presentación se produjo días después de que el Senado no lograra avanzar la CLARITY Act, una legislación destinada a establecer un marco regulatorio federal para los mercados de criptomonedas.