La CFTC demanda a Cash FX y alega un esquema de divisas vinculado a criptoactivos por 950 millones de dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas dijo que está demandando a Cash FX Group y a tres personas en un caso de inversión en divisas por 950 millones de dólares relacionado con criptomonedas.

Los demandados son Cash FX y su CEO, Huascar Jose Lopez Castillo, de Brasil; The Conversion Pros y su CEO, Ronald Pope, de Oregón; y Justin Halladay, de Florida.

La CFTC dijo que su demanda fue presentada el viernes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. Alega que los demandados operaban un esquema Ponzi de mercadotecnia multinivel, solicitando y aceptando más de 950 millones de dólares con el supuesto propósito de negociar contratos minoristas de divisas en un fondo de materias primas. 

La agencia alegó que los demandados afirmaban falsamente que los fondos del fondo eran gestionados por operadores expertos, algoritmos propios e inteligencia artificial, y prometían rendimientos semanales de hasta el 15%.

La CFTC alegó que Cash FX realizó operaciones mínimas de divisas y se apropió indebidamente de la mayor parte de los fondos de los participantes, utilizando nuevas aportaciones de estos para pagar beneficios ficticios de operaciones y transfiriendo millones de dólares a cada demandado.

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Cash FX también proporcionó a los participantes estados contables falsos, y estos perdieron al menos 406 millones de dólares, alegó la CFTC. 

«La División de Cumplimiento ha seguido reenfocándose en su misión central de proteger al público contra el fraude y la manipulación», dijo el director de Cumplimiento, David I. Miller. «Esta medida crucial, y el fraude masivo al que apunta, refleja nuestro firme compromiso de abordar el fraude allí donde lo encontremos».

Cointelegraph informó el 18 de septiembre que la CFTC había presentado para revisión de la Casa Blanca una nueva medida regulatoria que abarca las transacciones y los mercados de criptoactivos, mientras la agencia avanza en su enfoque para supervisar el sector de los activos digitales.

Aunque no se divulgaron los detalles de las regulaciones previstas, la presentación se produjo días después de que el Senado no lograra avanzar la CLARITY Act, una legislación destinada a establecer un marco regulatorio federal para los mercados de criptomonedas.

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