Binance, Tether y las firmas cripto de Trump enfrentan un plazo del Senado

El senador estadounidense Richard Blumenthal dio a Binance, Tether y dos firmas cripto vinculadas a Trump hasta el 4 de enero de 2027 para entregar voluntariamente los documentos solicitados en investigaciones del Senado.

Advirtió que no cumplir el plazo de enero podría provocar nuevas medidas.

Blumenthal, el demócrata de mayor rango y próximo presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, envió el jueves cartas de seguimiento a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, la empresa que lanzó la memecoin TRUMP del presidente Donald Trump.

Las cartas pidieron a las empresas que comenzaran a entregar documentos antes del 30 de noviembre. El plazo del 4 de enero vence un día después de que los demócratas deban asumir el control del Senado.

Blumenthal escribió que la subcomisión consideraría «medidas alternativas para lograr el cumplimiento» si las empresas no cumplen el plazo de enero. Las normas actuales del panel permiten a su presidente emitir citaciones para obtener documentos y registros.

Cointelegraph solicitó comentarios a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, pero no recibió respuestas antes de la publicación.

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Las investigaciones del Senado abarcan las sanciones y los vínculos cripto de Trump

En mayo de 2025, Blumenthal abrió una investigación sobre posibles conflictos de interés relacionados con las iniciativas cripto de Trump. Solicitó a ambas firmas documentos sobre su propiedad, inversiones extranjeras y salvaguardas contra conflictos de interés. Los abogados de World Liberty Financial cuestionaron sus afirmaciones y dijeron que la empresa no tenía ninguna afiliación con Fight Fight Fight LLC.

En junio de 2026, Blumenthal y otros cuatro demócratas del Senado pidieron audiencias sobre un acuerdo anunciado de 500 millones de dólares para que una firma de inversión de Abu Dabi comprara una participación del 49% en World Liberty Financial.

En febrero, Blumenthal pidió a Binance documentos sobre transacciones vinculadas a entidades iraníes y a la flota en la sombra de Rusia. Binance calificó de falsos los informes subyacentes en su respuesta de marzo y dijo que, hasta donde sabía, ninguna cuenta de Binance había realizado transacciones directamente con una entidad con sede en Irán. En la carta del jueves, Blumenthal dijo que Binance aún no había entregado ninguno de los documentos solicitados.

La carta de Blumenthal a Tether renovó las solicitudes de documentos sobre el uso de USDT por parte de entidades sancionadas y sobre las relaciones de Tether con Nxum, una firma de consultoría cofundada por el exasesor cripto de la Casa Blanca Bo Hines.

En septiembre, Blumenthal publicó un informe del personal demócrata del panel que alegaba que USDT se había convertido en una parte clave de la red bancaria paralela de Irán. Tether cuestionó las afirmaciones de que USDT ofrece refugio a actores sancionados y afirmó que ayudó a las autoridades a congelar casi 550 millones de dólares en tokens vinculados a Irán en 2026.

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