Australia dice que retiró 45 registros de criptomonedas y remesas durante el último año

El regulador australiano de inteligencia financiera dijo que canceló, suspendió o se negó a renovar 45 registros de criptomonedas y remesas durante el último año, mientras intensificaba el escrutinio de las empresas de pagos de alto riesgo. 

El lunes, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) dijo que las medidas se dirigieron contra proveedores que estaban inactivos, eran insolventes o carecían de capacidad para operar. También citó incumplimientos en la notificación de cambios importantes, registros incorrectos y casos que presentaban riesgos significativos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. 

El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que las empresas cuyos registros fueron cancelados ya no pueden operar. Añadió que personas vinculadas a algunas empresas habían sido remitidas a las autoridades policiales australianas y extranjeras o a socios reguladores. 

AUSTRAC destacó a BA Digital Ventures, que operaba bajo el nombre de GetCoins y cuya inscripción como proveedor de activos virtuales fue cancelada en junio tras las quejas de clientes. El regulador dijo que GetCoins presuntamente fue utilizada por estafas organizadas de inversión en criptomonedas y que su cancelación, realizada junto con el Centro Nacional contra las Estafas, ayudó a desarticular la actividad.

El regulador no nombró a las 45 empresas ni proporcionó un desglose entre proveedores de criptomonedas y de remesas. Su registro público de VASP enumera medidas recientes relacionadas con GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia.

AUSTRAC también ha abierto una investigación sobre Western Union y ha suspendido la red de cajeros automáticos de criptomonedas de Cryptolink. 

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