Tailandia adopta la Regla de Viajes para criptoactivos con controles de billeteras autocustodiadas

Tailandia está reforzando la supervisión de las transferencias de criptoactivos, incluidas las transacciones con billeteras autocustodiadas, mientras avanza para alinearse con las normas globales contra el blanqueo de capitales (AML).

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) emitió nuevas normas relativas a la Regla de Viajes que exigen a los operadores de activos digitales recopilar información sobre las partes involucradas en las transferencias de criptoactivos, anunció el regulador el miércoles.

Las reglas entrarán en vigor el 27 de febrero de 2027, lo que da a las empresas de criptoactivos casi seis meses para desarrollar sistemas de transmisión, recepción y supervisión de la información de las transacciones.

Tailandia se suma a un impulso global cada vez mayor para rastrear quién envía y recibe criptoactivos, después de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) estimara que el 83% de las jurisdicciones encuestadas habían aprobado legislación sobre la Regla de Viajes en 2026.

Las billeteras autocustodiadas se enfrentan a controles de propiedad

En virtud del nuevo marco, los operadores tailandeses de activos digitales deben verificar la propiedad o el control de las billeteras alojadas por el propio usuario, o autocustodiadas, cuando los clientes envíen criptoactivos a esas billeteras o los reciban de ellas.

A diferencia de las billeteras administradas por exchanges centralizados (CEX) o custodios, las billeteras autocustodiadas dan a los usuarios control directo sobre las claves privadas necesarias para acceder a sus criptoactivos.

Los operadores también deben conservar durante al menos cinco años la información que acompaña a cada transacción de activos digitales y poner los registros a disposición para su examen regulatorio.

Los requisitos asignan más responsabilidad a las empresas de criptoactivos para identificar a las partes detrás de las transferencias, incluidas las que involucran billeteras autocustodiadas. Pornanong Budsaratragoon, secretaria general de la SEC de Tailandia, dijo que las reglas tienen como objetivo “reducir el riesgo de que los operadores de activos digitales sean utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Tailandia pasa de la consulta a las reglas definitivas

Las reglas definitivas siguen a dos rondas de consulta pública celebradas este año, comenzando con los principios propuestos en marzo y una notificación preliminar en junio. La SEC dijo que la mayoría de las partes interesadas apoyó las propuestas.

La Regla de Viajes llega mientras Tailandia considera ampliar el acceso a otros productos de criptoactivos regulados. El lunes, la SEC propuso permitir a los intermediarios ofrecer a los inversores minoristas acceso a ciertos derivados de criptoactivos negociados en exchanges extranjeros regulados.

Días antes, el regulador avanzó reglas preliminares para fondos cotizados en bolsa de Bitcoin y Ether al contado (ETF), al tiempo que solicitaba comentarios sobre los requisitos para los custodios extranjeros de activos digitales utilizados por fondos que invierten en criptoactivos.

Revista: El impuesto del 0 % a los criptoactivos de Tailandia. El equipo rojo de Bitcoin, obligado a usar IA china: Asia Express