Coinbase congela 3 millones de dólares vinculados a redes de fraude cripto en el sudeste asiático

El exchange de criptomonedas Coinbase dijo que congeló más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una operación global que apuntaba a redes de estafas criptográficas cibernéticas en el sudeste asiático.

La operación fue parte de la Semana de Disrupción liderada por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia de EEUU, que reunió a entidades gubernamentales e industrias privadas para abordar el fraude criptográfico dirigido a estadounidenses.

“Esta operación es una prueba de que los estafadores no pueden ser detenidos por una sola empresa o agencia actuando sola”, dijo Coinbase.

“Se necesitó que las plataformas sociales, las instituciones financieras, los proveedores de conectividad y las fuerzas del orden trabajaran en sincronía para golpear a estas redes en casi todos los puntos de la cadena de fraude, cuentas en línea, flujos financieros e infraestructura física al mismo tiempo.”

La operación también involucró a Meta, Microsoft y Starlink, que trabajaron juntos para derribar servidores y otra infraestructura de alojamiento vinculada a redes de estafas y disrumpir actividad criminal en más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y correo electrónico, lo que llevó a varias detenciones por parte del Centro Antiestafas Cibernéticas de la Policía Real de Tailandia.

El fraude de inversión y el sacrificio de cerdos son algunas de las formas de fraude de más rápido crecimiento y financieramente devastadoras que afectan a los estadounidenses, dijo el DOJ. El FBI informó a principios de este mes que las pérdidas de los estadounidenses debido a estafas relacionadas con criptomonedas y IA en 2025 superaron los 11.000 millones de dólares, siendo las estafas de inversión las más dañinas.

Fuente: US Attorney DC

“Sabemos que las criptomonedas a veces tienen una mala reputación cuando se trata de finanzas ilícitas. La realidad es lo opuesto. La tecnología blockchain brinda a las fuerzas del orden algo que los sistemas financieros tradicionales a menudo no pueden: un registro transparente, inmutable y permanente de cada transacción”, agregó Coinbase.

Otros miembros de la coalición incluyeron al FBI, el Servicio Secreto de EEUU y socios de las fuerzas del orden en el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Tailandia.

Meta dijo que compartió “información procesable” de todos los involucrados, lo que ayudó a “conectar los puntos entre piezas dispares de información a través de plataformas. El esfuerzo colectivo de estas empresas de tecnología permitió que la operación apuntara y disrumpiera a criminales en casi todos los puntos de la cadena de fraude.”

Las autoridades de todo el mundo han estado objetivo de infraestructura de estafas este año. En abril, la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas de EEUU y sus socios de las fuerzas del orden apuntaron a centros de estafas y congelaron más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión.

Mientras tanto, una represión internacional contra anillos de estafas liderada por la policía de Dubái resultó en la detención de 276 personas y el cierre de al menos nueve centros de estafas criptográficas.

En otra acción policial que involucró a autoridades austríacas y albanesas, con el apoyo de Europol y Eurojust, 10 personas fueron arrestadas en conexión con tres centros de estafas en Tirana, Albania.