El fideicomiso post-quiebra de Prime Trust ha presentado una demanda contra Swan Bitcoin, alegando que la empresa de servicios de Bitcoin explotó conocimiento interno para retirar casi 1.000 millones de dólares en activos del custodio días antes de su colapso.
La demanda, presentada en el tribunal de quiebras de Delaware, acusa a Electric Solidus, la entidad corporativa detrás de Swan, de recibir más de 24,6 millones de dólares en efectivo, 11.994 Bitcoin (BTC) actualmente valorados en alrededor de 923 millones de dólares, aproximadamente 5 millones de USDt (USDT) y cantidades más pequeñas de otros activos digitales antes de la quiebra de Prime Trust en agosto de 2023.
En el centro de las alegaciones se encuentra un ejecutivo senior de Prime Trust no identificado que, mientras trabajaba en la empresa, también era asesor remunerado de Swan a través de un acuerdo lateral que data de julio de 2019.
Cuatro días antes de que Prime Trust se reuniera con los reguladores de Nevada el 26 de mayo de 2023, el ejecutivo supuestamente abrió un chat cifrado con el CEO de Swan, Cory Klippsten, y configuró los mensajes para que se eliminaran automáticamente cada 24 horas. La función supuestamente se desactivó al día siguiente de la reunión, cuando Swan retiró más de 10.000 Bitcoin de Prime Trust.
Fuente: CourtListener
La demanda es parte de un esfuerzo más amplio del fideicomiso de litigios post-quiebra de Prime Trust para recuperar activos transferidos fuera del custodio en las semanas previas a su colapso. El fideicomiso alega que Swan utilizó acceso interno para mover fondos antes que otros clientes a medida que empeoraba la condición financiera de Prime Trust.
“Swan sabía que debía transferir fiat y cripto de Prime inmediatamente antes de que Prime presentara la solicitud de quiebra para evitar pérdidas catastróficas”, escribió la demanda.
Cointelegraph se puso en contacto con Swan para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.
Swan supuestamente vació las cuentas de Prime Trust
La demanda alega además que Swan expandió abruptamente una transferencia parcial de activos en una evacuación total de todos los fondos, un día antes de la reunión en Nevada.
El personal de Prime Trust se apresuró a cumplir antes del cierre del negocio ese día, según las comunicaciones de Slack citadas en la presentación.
La demanda alega que Prime creó un libro mayor interno etiquetado como “PT FBO Swan Customers” el 25 de mayo, una cuenta que no existía previamente, para hacer parecer que los fondos de Swan siempre habían estado en un fideicomiso separado, lo que habría hecho que fuera más difícil recuperarlos en la quiebra.
“En sustancia, sin embargo, esos activos no habían sido ni fueron mantenidos en fideicomiso para el beneficio de los clientes de Swan”, afirma la demanda.
El demandante busca recuperación bajo las disposiciones de transferencia preferencial y transferencia fraudulenta real del Código de Quiebras, y está solicitando al tribunal que deniegue cualquier reclamo futuro que Swan pueda presentar contra la masa hasta que se haga la restitución.
