Legisladores surcoreanos buscan ampliar las facultades de la UIF sobre las empresas de criptomonedas no registradas

Un grupo de legisladores surcoreanos ha presentado un proyecto de ley para modificar una ley financiera existente y ampliar la autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) para investigar negocios de criptomonedas no registrados.

El jueves, el legislador del Partido del Poder Popular Eom Tae-young y otros nueve legisladores presentaron el proyecto de ley, que busca añadir una nueva disposición a la Ley sobre la Presentación y el Uso de Información sobre Transacciones Financieras Específicas. 

Según la propuesta, cualquiera podría denunciar ante la FIU presuntas infracciones de la ley. La agencia podría investigar y analizar las presuntas infracciones, presentar denuncias ante las autoridades pertinentes, solicitar investigaciones penales o proporcionar información a los investigadores. 

El proyecto de ley permanece en la fase de presentación y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional antes de que pueda modificar la ley vigente.

Según el sistema actual, la FIU identifica a operadores no registrados sospechosos, pero depende de la policía y otras autoridades para llevar a cabo las investigaciones.

La policía suspendió las investigaciones o indagaciones preliminares sobre 23 de los 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados remitidos por la FIU entre agosto de 2022 y agosto de 2025, según Yonhap. Según los informes, las empresas y las personas relacionadas tenían su sede en el extranjero. 

Las empresas de criptomonedas que atienden a clientes surcoreanos deben registrarse ante la FIU. El regulador dijo en junio que había 28 proveedores registrados y que había remitido a las autoridades investigadoras a 40 operadores ilegales sospechosos. 

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