Un tribunal de Corea del Sur ha anulado la suspensión parcial de operaciones por tres meses impuesta por la Financial Intelligence Unit (FIU) a Dunamu, el operador del exchange cripto Upbit, según informes locales.
Yonhap News Agency informó el martes que el Tribunal Administrativo de Seúl falló a favor de Dunamu en su demanda contra la FIU, revocando la sanción vinculada a presuntas violaciones de Anti-Money Laundering (AML).
El tribunal señaló que existían reglas claras para transacciones superiores a 1 millón de won (aproximadamente USD 675), pero determinó que las regulaciones para transferencias menores no eran lo suficientemente específicas, debilitando la base de la acción de cumplimiento en el caso.
El fallo limita la capacidad de la FIU para imponer sanciones significativas de AML a exchanges de criptomonedas cuando los estándares de cumplimiento subyacentes no están claramente definidos en la práctica. También pone fin a una disputa que comenzó después de que la FIU impusiera la sanción en febrero de 2025, la cual fue posteriormente suspendida por el tribunal mientras se revisaba la impugnación de Dunamu.
Tribunal señala falta de orientación en la decisión sobre Dunamu
Al abordar la afirmación de la FIU de que Dunamu no adoptó medidas adecuadas, el tribunal indicó que el regulador no proporcionó orientación específica sobre qué acciones eran requeridas. En ese contexto, el tribunal consideró que la empresa había adoptado sus propias medidas.
El tribunal indicó que, incluso si dichas medidas parecen insuficientes en retrospectiva, es difícil concluir que Dunamu incumplió sus obligaciones por intención o negligencia grave, debilitando la base de la sanción.
La sanción de la FIU desencadenó un desafío legal por parte de Dunamu
El 25 de febrero de 2025, la FIU impuso una suspensión parcial de tres meses a Dunamu, restringiendo a los nuevos usuarios de Upbit la transferencia de activos digitales.
El regulador indicó que la medida siguió a una inspección in situ que determinó que Dunamu había facilitado transacciones con proveedores de activos virtuales (VASPs) extranjeros no registrados y no cumplió con los requisitos de debida diligencia del cliente.
La FIU había señalado previamente que identificó más de 600.000 presuntas infracciones de Know Your Customer durante una revisión de la licencia de operación del exchange Upbit.
En respuesta a la sanción, Dunamu presentó una demanda y solicitó una medida cautelar para detener su ejecución poco después de que se anunciara la sanción. El 28 de febrero de 2025, Dunamu indicó que había presentado el caso para revocar la orden de suspensión parcial.
El 27 de marzo de 2025, el tribunal concedió la medida cautelar, permitiendo que Upbit continuara incorporando nuevos usuarios mientras el caso estaba en revisión.
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