En la cadena, en los tribunales: Esto es lo que ocurrió esta semana en las noticias legales sobre criptomonedas

Exejecutivos de Alameda Research y FTX reciben prohibiciones de operar durante 5 años

El martes, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) dictó órdenes de consentimiento relacionadas con una acción de cumplimiento de 2022 contra la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador del exchange de criptomonedas FTX, Zixiao “Gary” Wang.

Las órdenes impuestas por la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) exigieron que Ellison y Wang recibieran una prohibición de operar durante cinco años en relación con sus papeles en el colapso del exchange de criptomonedas. La CFTC también ordenó que la directora ejecutiva de Alameda recibiera una prohibición de registro de 10 años, mientras que Wang recibió una prohibición de registro de ocho años.

Según el director de cumplimiento de la CFTC, David Miller, las órdenes reflejaban la “asistencia material” de Wang y Ellison en las “investigaciones de la Comisión relacionadas con FTX”. El caso civil es independiente de los casos penales relacionados con el uso indebido de fondos de clientes en FTX, en los que Ellison fue condenada a dos años de prisión y Wang recibió una sentencia equivalente al tiempo ya cumplido.

Fiscales estadounidenses presentan oposición contra un operador de Polymarket por una apuesta de USD 400.000 sobre Maduro

El miércoles, los abogados que representan al Gobierno de Estados Unidos en el SDNY presentaron su oposición a una moción de sobreseimiento de Gannon Ken Van Dyke, un soldado estadounidense que supuestamente ganó más de USD 400.000 utilizando contratos de eventos en la plataforma de mercado de predicciones Polymarket y valiéndose de información no pública. Van Dyke estaba vinculado a la operación militar que destituyó al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Relacionado: Un juez suspende el caso de la CFTC contra un soldado estadounidense por apuestas en un mercado de predicciones

La moción de sobreseimiento del soldado estadounidense, presentada el 31 de julio, incluía argumentos de que la Ley de Bolsas de Materias Primas, en el centro de tres de los cargos que enfrenta, era “ambigua” al tratar los contratos de eventos como “swaps” bajo la jurisdicción de la CFTC. En su escrito del miércoles, el Gobierno de Estados Unidos argumentó que Van Dyke “plantea situaciones hipotéticas, casos extremos y litigios en curso sobre las leyes estatales de juegos de azar” que no era necesario resolver para que el caso avanzara.

“La moción de Van Dyke pide al Tribunal que haga una determinación fáctica que no corresponde en la etapa de una moción de sobreseimiento”, dijo Sean Buckley, fiscal federal adjunto del SDNY. “Su argumento se basa en afirmaciones especulativas sobre los hechos, fundamentadas en inferencias indebidas de la acusación y conclusiones incorrectas sobre la naturaleza del cargo, para afirmar que los hechos no constituyen ‘propiedad’”.

Hasta el viernes, el tribunal no había publicado ninguna decisión sobre la moción en el expediente público.

Revista: MiCA toma medidas enérgicas contra USDT en Europa... pero a nadie más le importa