En la cadena, en los tribunales: Esto es lo que ocurrió esta semana en las noticias legales sobre criptomonedas

Actualización (21 de agosto, 21:50 UTC): Este artículo se ha actualizado para incluir información sobre el caso penal contra Edward Zimbardi.

Exejecutivos de Alameda Research y FTX reciben prohibiciones de operar durante 5 años

El martes, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) emitió órdenes de consentimiento relacionadas con una acción de cumplimiento de 2022 contra la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador del exchange de criptomonedas FTX, Zixiao «Gary» Wang.

Las órdenes impuestas por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) exigieron que Ellison y Wang recibieran una prohibición de operar durante cinco años relacionada con sus papeles en el colapso del exchange de criptomonedas. La CFTC también ordenó que la directora ejecutiva de Alameda recibiera una prohibición de registro de 10 años, mientras que Wang recibió una prohibición de registro de ocho años.

Según el director de cumplimiento de la CFTC, David Miller, las órdenes reflejaban la «asistencia sustancial» de Wang y Ellison en las «investigaciones de la Comisión relacionadas con FTX». El caso civil es independiente de los casos penales relacionados con el uso indebido de fondos de clientes en FTX, en los que Ellison fue condenada a dos años de prisión y Wang recibió una condena equivalente al tiempo ya cumplido.

Los fiscales estadounidenses presentan su oposición contra un operador de Polymarket por una apuesta de USD 400.000 sobre Maduro

El miércoles, los abogados que representan al gobierno estadounidense en el SDNY presentaron su oposición a una moción para desestimar presentada por Gannon Ken Van Dyke, un soldado estadounidense que supuestamente ganó más de USD 400.000 utilizando contratos de eventos en la plataforma de mercado de predicciones Polymarket y datos no públicos. Van Dyke estaba vinculado a la operación militar que destituyó al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

Relacionado: Un juez suspende el caso de la CFTC contra un soldado estadounidense por apuestas en un mercado de predicciones

La moción del soldado estadounidense para desestimar el caso, presentada el 31 de julio, incluía alegaciones de que la Ley de Intercambio de Productos Básicos, que está en el centro de tres de los cargos que enfrenta, era «ambigua» al tratar los contratos de eventos como «swaps» bajo la jurisdicción de la CFTC. En su escrito del miércoles, el gobierno estadounidense argumentó que Van Dyke «plantea hipótesis, casos extremos y litigios en curso sobre las leyes estatales de juegos de azar» que no era necesario resolver para que el caso siguiera adelante.

«La moción de Van Dyke pide al Tribunal que haga una determinación fáctica que no corresponde en la etapa de una moción para desestimar», declaró el fiscal federal adjunto del SDNY Sean Buckley. «Su argumento se basa en afirmaciones especulativas sobre los hechos, basadas en inferencias indebidas a partir de la acusación formal y conclusiones incorrectas sobre la naturaleza del cargo, para afirmar que los hechos no constituyen “bienes”.»

Hasta el viernes, el tribunal no había publicado ninguna decisión sobre la moción en el expediente público.

Un juez hace pública una acusación formal de 25 cargos contra un presunto estafador de criptomonedas por USD 165 millones

El lunes, un juez de Georgia ordenó hacer pública una acusación formal contra una persona presuntamente responsable de un esquema Ponzi de criptomonedas por USD 165 millones.

Acusado inicialmente el 8 de julio, Edward Zimbardi se enfrentará a cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en el Distrito Norte de Georgia después de ser deportado de Fiyi, adonde huyó tras presuntamente cometer el esquema de criptomonedas. Según los fiscales, Zimbardi «engañó a miles de personas para que invirtieran en su “Programa de Criptomonedas” con falsas promesas de enormes rendimientos».

La jueza magistrada Anna Howard ordenó hacer pública esta semana la acusación formal contra Zimbardi, que muestra que el presunto estafador de criptomonedas enfrenta 12 cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para el lavado de dinero y 11 cargos de lavado de dinero mediante transacciones, basados en actividades del Programa de Criptomonedas entre 2022 y 2023.

Los fiscales también buscan el decomiso de las ganancias del presunto fraude electrónico y lavado de dinero de Zimbardi, así como de las criptomonedas ya incautadas en caso de una eventual condena. La acusación formal enumeró 11,87 Bitcoin (BTC), 2,15 Ether (ETH), 713.344.695 Shiba Inu (SHIB), 47.110 USDt (USDT), 12.095 USDT0, 3,3 millones de XRP, 1.095 Dogecoin (DOGE), 10,2 millones de Osaka Protocol (OSAK) y 11,97 Polygon (POL), incautados por las autoridades neerlandesas en 2024, con un valor combinado aproximado de USD 6 millones.

Revista: MiCA endurece las medidas contra USDT en Europa... pero a nadie más le importa