El grupo de inversión BG Wealth Sharing, una presunta estafa cripto de 150 millones de dólares, ha tenido su dominio incautado por las autoridades policiales días después de presuntamente estafar a los usuarios.
El detective onchain ZachXBT dijo en X el martes que “actores ilícitos” conectados al grupo intentaron lavar más de 92 millones de dólares en cripto entre el 27 de abril y el domingo, pero él ayudó a liderar una iniciativa que congeló más de 41 millones, trabajando junto con Tether, Binance, OKX y las autoridades policiales de los EEUU
También dijo que el esquema probablemente fue responsable de pérdidas mayores a 150 millones de dólares, dado que ha estado operando desde 2025 y los “miles de retiros de intercambio de víctimas identificados”.
“Mientras que estas estafas de inversión chinas son obvias para la mayoría, apuntan intencionalmente a inversores minoristas no sofisticados a través de las redes sociales”, añadió ZachXBT. “Al leer las publicaciones de las víctimas, muchas todavía parecen estar en negación de que fueron estafadas”.
Fuente: ZachXBT
La Oficina Federal de Investigación de los EEUU informó en abril que las víctimas estadounidenses perdieron 21.000 millones de dólares por delitos cibernéticos el año pasado, con las estafas de inversión cripto que representan una gran parte de las pérdidas.
El dominio de BG Wealth Sharing incautado por las autoridades policiales de los EEUU
Hasta el miércoles, el sitio web de BG Wealth Sharing muestra un aviso de que fue incautado por las autoridades policiales de los EEUU como parte de una operación conjunta entre Operation Level Up y la Fuerza de Ataque contra Estafas.
Varios reguladores habían advertido que BG Wealth Sharing era una entidad no licenciada y aconsejaron precaución desde 2025. En abril, el Banco Central de Samoa dijo que era una estafa de inversión y aconsejó a los inversores que evitaran la empresa.
Un dominio vinculado a BG Wealth Sharing ha sido incautado por las autoridades de los EEUU. Fuente: BG Wealth Sharing
BG Wealth Sharing, según las autoridades, afirmaba brindar orientación sobre operaciones con cripto, se publicitaba mucho en las redes sociales y ofrecía “oportunidades de beneficio diario”, comisiones por referidos, bonos basados en rangos y un rendimiento diario del 1,3% al 2,6%.
Un último golpe antes de desconectarse, dicen los usuarios
Antes de que BG Wealth Sharing se desconectara, el presunto director ejecutivo Stephen Beard dijo a los usuarios en un discurso por video el sábado que su DSJ Exchange estaba a punto de una oferta pública inicial y que un impuesto del 12% sobre los saldos de las cuentas era necesario como parte del proceso regulatorio.
El director ejecutivo de BG Wealth Sharing, Stephen Beard, dijo a los usuarios que un impuesto del 12% sobre los saldos de las cuentas era necesario como parte de un proceso de oferta pública inicial, según ZachXBT
Para el domingo, los usuarios advirtieron en las redes sociales que todo el esquema era un estafado en curso. El lunes, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington emitió una advertencia similar.
En una actualización de su publicación anterior sobre BG Wealth Sharing, el regulador dijo que había recibido quejas de inversores y advirtió que probablemente se trataba de una estafa.
“Una empresa que requiere que un inversor deposite fondos externos adicionales para retirar su inversión es muy probable que esté operando una estafa de tarifa anticipada.”
