La empresa matriz de KuCoin pagará una multa civil de 500.000 dólares para resolver un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC), en el que se le acusa de haber operado un exchange de materias primas extraterritorial no registrado.
En un comunicado emitido el lunes, la CFTC informó que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había dictado una orden de consentimiento contra la empresa matriz de KuCoin, Peken Global Limited, con la que se resolverán todas las reclamaciones de la CFTC.
Peken Global Limited aceptó el acuerdo sin admitir ni negar las reclamaciones de la CFTC. También evitó tener que devolver los beneficios obtenidos durante el periodo objeto de la acusación —desde julio de 2019 hasta aproximadamente junio de 2023—, ya que la CFTC citó la cooperación voluntaria de la empresa con la investigación.
El regulador de materias primas señaló que la multa de 500.000 dólares impuesta por el tribunal tiene en cuenta que KuCoin ya se había declarado culpable y había aceptado pagar una multa de 300 millones de dólares en enero de 2025, como parte de un caso paralelo del Departamento de Justicia (DOJ) en el que se acusaba a la empresa de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Se prohíbe a KuCoin ofrecer acceso a los estadounidenses
En marzo de 2024, la CFTC publicó un comunicado sobre su demanda contra KuCoin en el que señalaba que la agencia buscaba sanciones severas, como prohibiciones permanentes de operar contra Peken Global Limited, así como contra Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Limited —las otras tres empresas implicadas en el funcionamiento de KuCoin.
La CFTC alegó que KuCoin aplicaba procedimientos "ficticios" de "conozca a su cliente" y no tomó medidas suficientes para impedir que los clientes estadounidenses utilizaran la plataforma, al tiempo que la acusaba de no haberse registrado como agente de futuros o bolsa de comercio extranjera.
En virtud del último acuerdo, se prohíbe a Peken Global permitir que los residentes estadounidenses operen en KuCoin a menos que se registre ante la CFTC como exchanges de comercio extranjero.
Cointelegraph se ha puesto en contacto con KuCoin para recabar sus comentarios.
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