Un tribunal de primera instancia de Thane (India) ha concedido la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX, Sumit Surendra Gupta y Niraj Ashok Khandelwal, al dictaminar que no existían indicios suficientes contra ellos en una denuncia por estafa de 7,1 millones de rupias indias (75.000 dólares) relacionada con un criptoexchange falso que se hacía pasar por el exchange de criptomonedas indio.
La resolución conjunta del tribunal del 23 de marzo sobre sus solicitudes de libertad bajo fianza concluyó que tenían derecho a ella porque no se había demostrado que existieran pruebas contra ellos, ni siquiera tras un primer examen de las pruebas disponibles. Los fundadores fueron detenidos para ser interrogados el sábado y permanecieron en prisión preventiva durante el fin de semana tras una denuncia en la que se les acusaba de haber estafado a un inversor.
En la resolución, el magistrado dejó constancia de que el agente investigador "no tenía objeciones" a su puesta en libertad y de que los solicitantes no se encontraban en Mumbra cuando se produjo el presunto delito, añadiendo que "otra persona, haciéndose pasar por el acusado, estafó al denunciante", un hecho que el denunciante ha admitido ante el tribunal.
CoinDCX afirma que la orden de libertad bajo fianza respalda la "suplantación de identidad por parte de un tercero"
En un comunicado del 24 de marzo en X, CoinDCX afirmó que los procedimientos judiciales respaldaban una hipótesis de "suplantación de identidad por parte de un tercero" y que el fraude se produjo en un sitio web similar, coindcx.pro, que, según la empresa, no tenía ninguna relación con ella.
El juez señaló que el denunciante presentó una declaración jurada en la que afirmaba que otro acusado, Rana, le había devuelto la cantidad defraudada y que los demandantes no eran las personas con las que se reunió en una cafetería de Kausa Mumbra, donde se cerró el trato fraudulento.
Dado que el asunto se "resolvió de forma amistosa" entre el denunciante y el principal acusado, el tribunal consideró que no cabía sospecha de que los fundadores pudieran manipular pruebas o testigos.
Se ordenó la puesta en libertad bajo fianza de cada uno de ellos tras el pago de una fianza de 50.000 rupias indias (aproximadamente 530 dólares), con la condición de que cooperaran con la investigación y el juicio.
CoinDCX enmarcó el episodio como parte de un aumento generalizado de las estafas de suplantación de identidad y phishing dirigidas a marcas conocidas de los sectores financiero y de las criptomonedas de la India, instando a los usuarios a verificar los dominios y a interactuar únicamente con la plataforma oficial y los perfiles en redes sociales de la plataforma de intercambio.
Anteriores investigaciones en torno a CoinDCX
Fundado en 2018 y con sede en Bombay, CoinDCX se encuentra entre los exchanges de criptomonedas más destacados de la India. La empresa alcanzó una valoración estimada de unos 2.450 millones de dólares tras una ronda de financiación liderada por Coinbase Ventures en octubre de 2025.
El exchange ya había sido objeto de escrutinio por cuestiones de seguridad tras un incidente ocurrido en julio de 2025 en el que unos hackers sustrajeron aproximadamente 44 millones de dólares de una de sus cuentas operativas internas, aunque CoinDCX hizo hincapié en que no se vieron comprometidos los fondos de los clientes.
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