La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España alertó al público sobre decenas de plataformas y sitios web que ofrecen servicios de inversión sin autorización, abarcando entidades tanto en territorio español como a lo largo de diversos países de Europa, según informó el organismo en dos comunicados a través de su página web oficial.
El listado de entidades incluye desde sofisticados casos de suplantación de identidad a nivel local, hasta reportes de fraude emitidos por reguladores de Alemania, Chipre y los Países Bajos.
Suplantación de identidad y estafas en WhatsApp
Regularmente, la CNMV realiza advertencias con respecto a sociedades no habilitadas para ofrecer servicios de inversión en el país, comúnmente conocidas como “chiringuitos financieros”.
Según indicó la institución, el objetivo de estas difusiones es proteger el capital de los ciudadanos frente a plataformas que operan completamente fuera del marco legal y de las garantías del sistema financiero.
En este sentido, el organismo realizó una nueva advertencia donde hace foco en la creación de “clones”, una modalidad de fraude donde páginas web ilegítimas usurpan el nombre, los datos y la imagen corporativa de empresas debidamente autorizadas para engañar a los inversores.
Entre las plataformas señaladas, están sitios web que fingen ser la sucursal española del broker XTB o la firma de asesoramiento DSTM.
Adicionalmente, la CNMV señaló además a diversos esquemas captadores que operan mediante aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. En este caso, resaltó como ejemplo el caso de una aplicación promocionada en grupos de WhatsApp que utiliza ilegalmente la denominación de la firma de inversión europea Houlihan Lokey.
Otras entidades señaladas mencionadas en el documento son NexiPesso, Roca Crescore, Mervixbit, Vanpretty Capital, entre otras.
Coordinación con supervisores europeos
En otro comunicado, la CNMV complementó sus esfuerzos de prevención publicando un extenso listado de alertas emitidas por sus homólogos internacionales, como parte de los acuerdos de cooperación transfronteriza diseñados para frenar el fraude en el Espacio Económico Europeo.
De acuerdo con lo reportado, la autoridad financiera de Chipre (CySEC) identificó a más de veinte sitios web ofreciendo servicios financieros de forma irregular bajo su jurisdicción, entre los cuales se menciona a las páginas PARAGONSIGS.COM, XTBTRADINGCO.COM, XT-BLIMITED.COM, entre otras.
Por su parte, el supervisor financiero de los Países Bajos, la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros (AFM), reportó diversas plataformas que operan sin licencia, incluyendo también casos de clonación corporativa.
Finalmente, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) de Alemania detectó a entidades que están ofreciendo inversiones de capital al público sin haber presentado el folleto informativo obligatorio, un documento exigido por la normativa de valores local para garantizar que el inversor conozca los riesgos asociados.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
