AMLBot presenta AI Tracer para facilitar investigaciones blockchain sin intermediarios

La empresa de análisis forense y cumplimiento normativo de criptomonedas AMLBot lanzó AI Tracer, una herramienta de análisis de blockchain de autoservicio que, según la compañía, permite mapear los movimientos visibles de fondos a partir de un hash de transacción a través de distintas redes blockchain.

AMLBot afirmó que la herramienta busca resolver la necesidad actual de contar con software especializado y conocimientos técnicos para rastrear transacciones. La empresa añadió que la herramienta también sigue el rastro de fondos cuando estos atraviesan puentes (bridges) entre distintas blockchains o cuando los activos se dividen entre múltiples wallets.

“El proceso es automático: la IA recorre el grafo de transacciones, sigue el movimiento de los fondos desde la dirección inicial a través de wallets intermedias hasta el destino final al que llegó el dinero, y compara las etiquetas de entidades conocidas —exchanges, servicios y direcciones marcadas— con cada wallet que encuentra”, señaló la compañía en un comunicado de prensa compartido con Cointelegraph.

Según el anuncio, AI Tracer no puede ver transferencias entre cuentas internas de un mismo exchange, determinar el motivo de un pago, congelar activos ni garantizar su recuperación. Sus informes están pensados como un punto de partida para investigaciones y no sustituyen una auditoría ni un proceso legal.

La herramienta ofrece una verificación gratuita y planes de pago con límites más altos en la cantidad de comprobaciones automatizadas. Actualmente, las redes compatibles incluyen Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano y XRP Ledger.

AMLBot indicó que la herramienta está dirigida a periodistas, investigadores, traders y usuarios de criptomonedas que deseen interpretar el recorrido de las transacciones, así como a agentes de las fuerzas del orden que investigan delitos relacionados con criptomonedas y a investigadores independientes o equipos de cumplimiento normativo.

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