BitMEX se enfrenta a una demanda de Celsius antes del cierre del exchange

El patrimonio en quiebra de Celsius demandó a cinco empresas vinculadas a BitMEX, alegando fraude, manipulación del mercado y liquidaciones indebidas durante el desplome del mercado de marzo de 2020. 

La demanda fue presentada el 12 de septiembre ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por entidades de Celsius que actúan a través del representante del patrimonio Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Entre los demandados figuran HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings y HDR Global Services.

El patrimonio alegó que BitMEX liquidó y confiscó indebidamente 1.325,84 BTC en garantías de Celsius el 12 de marzo de 2020, y 5.034,33 BTC del fondo de inversión JST al día siguiente. Posteriormente, JST cedió al patrimonio las reclamaciones relacionadas, según la demanda.

La demanda solicita la recuperación de Bitcoin valorado en casi 490 millones de dólares al momento de redactar este artículo, y fue presentada 11 días antes de que BitMEX tenga previsto detener los servicios del exchange el 23 de septiembre.

Cointelegraph se puso en contacto con el patrimonio de Celsius y BitMEX para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

Celsius alega que BitMEX intensificó la venta masiva de 2020

El patrimonio de Celsius alega que BitMEX controlaba los precios utilizados para activar las liquidaciones, el motor que las ejecutaba y el fondo de seguro que recibió los ingresos de algunas posiciones liquidadas. 

Según la demanda, algunas órdenes de venta por liquidación se colocaron a precios más de un 24% inferiores a la siguiente mejor oferta de venta disponible en la plataforma. También alega que Bitcoin cotizó a un precio inferior en BitMEX que en exchanges competidores a medida que se intensificaba el ciclo de liquidaciones.

El patrimonio cita el momento de la interrupción del servicio de BitMEX del 13 de marzo de 2020 como prueba de su afirmación de que el motor de liquidaciones del exchange intensificó la venta masiva. Alega que las órdenes de liquidación se detuvieron cuando la plataforma dejó de estar disponible y que el precio de Bitcoin se recuperó entonces, lo que indicaría, a juicio del patrimonio, que las ventas forzadas en BitMEX habían estado suprimiendo el precio.

El 16 de marzo de 2020, BitMEX dijo que sufrió dos ataques distribuidos de denegación de servicio el 13 de marzo, a las 02:16 UTC y a las 12:56 UTC.

El patrimonio reclama daños reales de al menos 6.360,16 BTC o su valor actual, junto con la devolución de los Bitcoin en especie o de su valor equivalente de mercado. La demanda también solicita daños legales, punitivos y cualquier indemnización triple aplicable, los beneficios que supuestamente obtuvo BitMEX de las liquidaciones, así como honorarios y costas legales.

La demanda no cuantifica las reclamaciones adicionales y señala que los importes deberán determinarse en el juicio.

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El 23 de julio, BKX Services y David Namdar presentaron una demanda colectiva propuesta por separado, alegando que perdieron conjuntamente 622,66 BTC mediante liquidaciones forzadas. Esa demanda alegaba que una mesa de trading interna podía acceder a información privada de los clientes y continuar operando durante las congelaciones de los servidores.

En respuesta al caso de julio, un portavoz de BitMEX declaró a Cointelegraph que se trataba de una «reclamación oportunista sin fundamento» y afirmó que la empresa se defendería enérgicamente. La declaración se refería a la demanda de julio y no constituía una respuesta a la demanda de Celsius.

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