Binance afirma que los empleados interrogados en los EAU fueron exonerados y puestos en libertad

Los empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos fueron exonerados y puestos en libertad tras prestar declaración sobre los flujos de fondos de terceros a través de una cuenta de fondos de clientes corporativos, informó a Cointelegraph un portavoz del exchange.

The New York Times informó el jueves que dos empleados de Binance fueron detenidos después de ser retenidos en aeropuertos de los EAU en el marco de investigaciones policiales sobre posibles delitos financieros relacionados con el exchange. 

Los empleados no eran los objetivos ni los sujetos de lo que Binance describió como «investigaciones rutinarias».

«Las criptomonedas y los mecanismos de las cuentas institucionales de fondos de clientes siguen siendo conceptos emergentes en muchas jurisdicciones; estamos trabajando de manera constructiva con la Policía de Dubái y las autoridades de otros emiratos para establecer procedimientos de coordinación claros y adecuados», declaró el portavoz.

En 2024, las autoridades nigerianas detuvieron a Tigran Gambaryan, entonces responsable de cumplimiento contra delitos financieros de Binance, durante ocho meses mientras enfrentaba cargos de blanqueo de capitales.

En octubre de 2024, el gobierno nigeriano había retirado todos los cargos contra Gambaryan.

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