El Departamento de Justicia de los EEUU reveló el jueves que ha congelado más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión que afectan a estadounidenses como parte de una operación en curso.
La Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas de los EEUU y sus socios en la aplicación de la ley se centraron en centros de estafas dirigidos a estadounidenses, según dijo la Oficina del Fiscal de los EEUU para el Distrito de Columbia el jueves.
La criptomoneda fue "restringida" a través de acciones voluntarias por parte de exchanges y procesos legales, agregó.
“La Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas continúa su trabajo para identificar, incautar y confiscar fondos involucrados en el lavado de dinero relacionado con estafas, para que los fondos puedan ser devueltos a las víctimas siempre que sea posible”, dijo.
La criptomoneda congelada es una cantidad considerable. En marzo del año pasado, el presidente de los EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para una Reserva Estratégica de Bitcoin y un Depósito de Activos Digitales financiado a través de criptomonedas confiscadas.
Canal de Telegram incautado, sitios web de inversión falsos desmantelados
La fuerza de ataque también incautó un canal de Telegram utilizado para reclutar a buscadores de empleo desprevenidos para un centro de estafas de criptomonedas en Camboya, según el anuncio.
Al menos 503 sitios web de inversión falsos que engañaron a las víctimas para que depositaran criptomonedas también fueron desmantelados y reemplazados con una página de bienvenida que informa a los visitantes de que el dominio ha sido incautado por la fuerza policial.
Mientras tanto, se desclasificaron denuncias penales y órdenes de arresto contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie.
La pareja es acusada de gestionar una operación de fraude de inversión de criptomonedas en el complejo Shunda en Birmania, que fue incautado por el Ejército de Liberación Nacional de Karen en noviembre de 2025.
En conexión con las operaciones de la fuerza de ataque, el Departamento de Estado de los EEUU ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que desbarate los centros de estafas Tai Chang en Birmania.
Represión policial global
EEUU no es el único país que está tomando medidas enérgicas contra los estafadores de crypto. El Centro Anti-Estafas y la Rama de Investigación Cibernética de la Fuerza Policial de Singapur dijo el jueves que llevaron a cabo una operación de un mes desde el 16 de marzo hasta el 15 de abril que evitó más de 2,86 millones de dólares en posibles pérdidas financieras.
La acción involucró la colaboración con varias empresas de crypto y exchanges, incluyendo Coinbase, Coinhako, Gemini e Independent Reserve, así como empresas de análisis de blockchain TRM Labs y Chainalysis, que ayudaron a identificar a las víctimas.
“El éxito de la operación se debió al rápido intercambio de información entre la policía y las exchanges de crypto participantes, lo que permitió una identificación rápida de las víctimas y una intervención inmediata”, dijo la policía de Singapur.
“Los oficiales realizaron más de 90 intervenciones directas, contactando a las víctimas de estafas tanto por teléfono como en persona para prevenir mayores pérdidas financieras”, añadieron.
El FBI informó en abril que había recibido más de un millón de quejas en 2025, totalizando alrededor de 21.000 millones de dólares en pérdidas por cibercrimen.
