El Tesoro Nacional de Sudáfrica ha publicado normas preliminares que incorporarían las transacciones de criptomonedas al régimen de flujo de capital del país, exigiendo a algunos holders declarar sus tenencias de activos digitales y canalizando ciertas transacciones a través de proveedores autorizados o vías aprobadas por el Tesoro.
Publicado el 17 de abril, el proyecto preliminar de Regulaciones de Gestión de Flujo de Capital propone que los holders cripto por encima de un umbral aún no especificado deban declarar sus inversiones al Tesoro dentro de 30 días. En algunos casos, cripto adquirido a través de un proveedor autorizado para un propósito declarado tendría que ofrecerse para la venta si ya no fuera necesario para ese propósito.
El borrador está abierto a comentarios públicos hasta el 18 de mayo y reemplazaría las Regulaciones de Control de Cambios de Sudáfrica de 1961, marcando la reforma más significativa del marco de control cambiario del país en décadas.
La propuesta también limitaría ciertas transacciones cripto por encima del umbral a proveedores autorizados de servicios de criptoactivos o requeriría permiso previo del Tesoro Nacional o de una persona autorizada. También criminalizaría transacciones transfronterizas de Bitcoin ejecutadas sin permiso y obligaría a los viajeros a declarar sus tenencias cripto al cruzar fronteras.
Quienes sean hallados infringiendo estas reglas podrían enfrentar multas de hasta 1.000.000 de rand sudafricanos (alrededor de USD 60.000) y penas de prisión de hasta cinco años.
Las criptomonedas están actualmente reguladas por la Ley de Servicios de Asesoría Financiera e Intermediación, después de que la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica declarara a cripto como un producto financiero en 2022.
Los inversores cripto podrían verse obligados a declarar tenencias en la frontera
Bajo el nuevo borrador, a toda persona que salga de Sudáfrica se le solicitaría declarar las posesiones de criptoactivos destinadas a ser retiradas del país o mantenidas por la persona.
Un “agente de fiscalización” inspeccionaría cualquier artículo en posesión de una persona o bajo su control, “con el propósito de determinar si la persona posee o controla alguna divisa, criptoactivos”, lo que significa que teóricamente podrían obligar a los holders a compartir sus frases semilla y mostrar su balance de activos digitales.
La corta ventana del proyecto para recibir comentarios públicos “no es tiempo suficiente para cambios de esta magnitud”, según Carel van Wyk, fundador de la empresa de pagos con Bitcoin MoneyBadger. Escribió en una publicación de LinkedIn el miércoles:
“Introduce facultades de compra obligatoria sobre cripto declarado y restringe transacciones persona a persona por encima de un umbral.”
El borrador también “limitaría las transacciones cripto transfronterizas a una nueva categoría de proveedores de servicios especialmente autorizados”, agregó.
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