Un grupo de 20 víctimas de cinco países o jurisdicciones presentó una demanda por USD 525 millones contra Fenwick & West LLP, uno de los principales bufetes tecnológicos de Silicon Valley, acusándolo de ayudar a ocultar el fraude de FTX.
La demanda, presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, nombra al bufete junto con seis demandados individuales. Los demandantes afirman que perdieron los ahorros de toda su vida cuando FTX colapsó, alegando que la participación de Fenwick dio al exchange una falsa apariencia de legitimidad que les impidió retirar su dinero.
En el centro del caso está el testimonio de Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, quien se declaró culpable de cargos de fraude y testificó en el juicio penal de Sam Bankman-Fried. Singh dijo que informó personalmente a abogados de Fenwick que los fondos de los clientes estaban siendo mal utilizados y que, en lugar de apartarse, el bufete asesoró sobre cómo ocultarlo.
La demanda va más allá. Afirma que los abogados de Fenwick crearon North Dimension Inc., una empresa fantasma de Delaware que se presentaba como un minorista de productos electrónicos, pero canalizó más de USD 3.000 millones en fondos robados de clientes. El bufete también habría implementado la política de mensajes con borrado automático en Signal de FTX, el mismo sistema que los fiscales federales dijeron que ayudó a que el fraude pasara inadvertido para reguladores e investigadores.
El examinador encontró a Fenwick “entrelazado” en las irregularidades de FTX
Un examinador de bancarrota designado por el tribunal, cuyo informe se publicó en 2024 tras revisar más de 200.000 documentos, determinó que Fenwick creó las estructuras corporativas tanto para FTX como para Alameda Research, formó entidades fantasma para ocultar movimientos de dinero y redactó acuerdos retroactivos para encubrir transferencias ilícitas, afirma la demanda. El examinador concluyó que el bufete estaba “profundamente entrelazado en casi todos los aspectos de las irregularidades de FTX Group”, según se lee en la demanda.
“Estos hallazgos son los de un funcionario designado por el tribunal, basados en pruebas documentales en procedimientos federales de bancarrota en los que Fenwick fue parte”, añadió la demanda.
Las víctimas de FTX presentan una demanda contra Fenwick. Fuente: CourtListener
Después de que FTX se declaró en bancarrota en noviembre de 2022, Fenwick eliminó todas las menciones al exchange de su sitio web. El bufete también contrató discretamente a abogados defensores de primer nivel del bufete Gibson Dunn antes de que se presentara cualquier demanda civil en su contra, según la demanda.
Los demandantes presentan siete reclamos contra Fenwick, incluidos negligencia profesional, fraude y negligencia grave. Buscan daños compensatorios superiores a USD 525 millones, la devolución de todos los honorarios legales que Fenwick obtuvo de FTX y daños punitivos contra los socios Tyler Newby y Daniel Friedberg por “conducta profesional individual deliberada y temeraria”.
Juez niega la solicitud de SBF de un nuevo juicio
El mes pasado, un juez federal negó la solicitud de Bankman-Fried de un nuevo juicio, calificando sus afirmaciones de nuevas pruebas como infundadas. El juez Lewis Kaplan, quien sentenció al ex-CEO de FTX a 25 años de prisión en 2024, dijo que el argumento de Bankman-Fried de que tres exejecutivos de FTX podrían refutar el caso del Gobierno carecía de mérito, señalando que conocía bien a los tres testigos mucho antes del juicio.
Bankman-Fried había argumentado que Ryan Salame y Daniel Chapsky podrían cuestionar las afirmaciones del Gobierno sobre la insolvencia de FTX, y que Nishad Singh cambió su testimonio bajo presión de los fiscales. Kaplan desestimó esas afirmaciones como “extremadamente conspirativas y totalmente contradichas por el expediente”.
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